热门排序
-
同时涉嫌诈骗洗钱判多久
04-28一、同时涉嫌诈骗洗钱判多久根据实际情况判断。数罪并罚应当在总刑期以下、数刑中最高刑期以上,酌情决定执行的刑期,但管制最高不能超过三年,拘役最高不能超过一年,有期徒刑总和刑期不满三十五年的,最高不能超过二十年,总和... -
洗钱罪洗钱手段怎么认定
02-01洗钱罪洗钱手段怎么认定1、提供资金账户:包括行为人将自己的合法账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不... -
洗钱帮信罪的量刑标准
07-04律师解析:洗钱帮信罪,按照帮信罪量刑标准处罚。具体包括两点:1、自然人犯本罪的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处... -
空壳公司的洗钱步骤是什么
11-11空壳公司的洗钱步骤是什么1、一般情况下,先要成立皮包空壳公司,然后与当事人签订合同,得到资金后,将其用作其他用途,使其合法化。空壳公司的法律界定2、设立有限责任公司,股东出资应达到法定资本最低限额,有限责任公司的注册... -
洗钱初犯流水2万可以取保吗
01-07洗钱初犯流水2万可以取保吗只要符合取保候审的条件,就可以办理。具体条件为:可能判处、或者独立适用附加刑的;可能判处以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿... -
要判多少年 - 洗钱80万判多少年
12-09洗钱几十万判多少年,洗钱300万会判多少年一、洗钱300万会判多少年会判五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金。二、法律规定《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动... -
洗钱被刑事拘留了怎么办
02-13精选律师·讲解实例刑事拘留了怎么办在刑事诉讼过程中,刑事拘留是针对犯罪嫌疑人和被告人采取的暂时性的强制措施,采取刑事拘留是为了保证诉讼过程的顺利进行。那么,在执行了刑事拘留以后,该怎么办呢?作为家人或者朋友,首先... -
洗钱200万要判几年?
06-26一、洗钱200万要判几年?洗黑钱200万构成洗钱罪,一般会处五年以上十年以下的有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱犯罪属于下游犯罪,上游犯罪可以被侦查机关深挖。黑钱来源的上游犯罪一般是“毒品... -
80万洗钱判多少年
12-09洗钱55万判多少年关于洗钱55万判多少年是根据《刑法》规定的“洗钱罪”予以定罪量刑。具体如下:第一百九十一条【洗钱罪】明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理... -
个人给人洗钱会怎么判刑?
01-20一、个人给人洗钱会怎么判刑?替别人洗钱风险非常大。因为洗钱属于犯罪,一旦被查就要判刑。《刑法》第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯... -
洗钱银行卡被冻结多久解冻
11-08一、洗钱银行卡被冻结多久解冻5个工作日,由中国人民银行进行自动解冻。1、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经反洗钱行政主管部门负责人批准,可... -
参与洗钱的立案标准
11-16参与洗钱的立案标准明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追... -
一般被人骗去洗钱判多久
05-18一、一般被人骗去洗钱判多久?被人骗去洗钱的一般不会被判刑,洗钱罪是故意犯罪,构成洗钱罪的,一般处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。《刑法》第一百九十一条【... -
5万判多少年 - 洗钱涉嫌金额1
01-07洗钱涉嫌金额1.5万判多少年洗钱1万多大概判五年以下的有期徒刑或者拘役,并处相应的罚金,洗钱属于伪造货币罪,而该罪是指仿照货币的式样、票面、图案、颜色、质地和防伪标记等特征,使用描绘、复印、影印、制版印刷以及计算... -
洗钱五万判几年
12-09洗钱五万判几年1.处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2.法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪... -
未成年洗钱10万的大概判多久的
11-28未成年洗钱10万的大概判多久的1、洗钱十万判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。2、《中华人民共和国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖... -
洗钱不到10万大概有判多久?
04-13一、洗钱不到10万大概有判多久?犯罪嫌疑人洗钱十万元左右,一般会判处五年以下有期徒刑,并处以相应的罚金,且罚金的金额一般为洗钱数额的百分之五以上,到百分之二十以下的罚金,洗钱是我国严厉禁止的行为。《中华人民共和国刑... -
洗钱100万罪判多少年?
03-11一、洗钱100万罪判多少年?1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重... -
洗钱一定要判刑的吗
07-01洗钱一定要判刑的吗1、洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。2、洗钱肯定是会被判刑的。涉案金额比较低的会被判处五年以下的有期徒刑或者拘役,并... -
被骗参与洗钱怎么处理
02-10被骗参与洗钱怎么处理不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的,若确属不知情,则有可能涉嫌诈骗,若转移的资金不合法,会被追究刑责的。洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来... -
介绍别人洗钱没参与判多久
11-16介绍别人洗钱没参与判多久介绍别人洗钱没参与依然构成洗钱罪,犯本罪的,具体量刑标准如下:1、处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;2、情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。【法律依据】《刑法》第一百... -
如果被别人骗去洗钱怎么办?
09-05如果对洗钱的事实明知,构成洗钱罪,因为洗钱罪是故意犯罪,要求对洗钱这一犯罪事实明知。反之,如果被欺骗洗钱,对洗钱的事实没有故意,则不构成洗钱罪,但有可能构成其他犯罪。洗钱的过程通常被分为三个阶段,即处置阶段、培植阶段... -
洗钱5万会被判几年
12-14洗钱5万会被判几年1、如果是不知情的话,那么不属于犯罪是不用承担刑事责任的。根据国家相关法律的规定,明知是洗钱犯罪行为的还提供帮助或者进行洗钱的话,那么构成洗钱罪一般会被判处五年以下有期徒刑或者拘役,还要处罚金... -
帮别人洗钱6万会判多久?
12-11一、帮别人洗钱6万会判多久?处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入,通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的... -
洗钱初犯金额10亿能判多长时间
01-07洗钱初犯金额10亿能判多长时间洗钱达到10亿属于情节严重,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定...